信彰稅務周報2020.03.16-OBU

報載銀行2017洗錢規範草稿針對下列情形會加強注意是否為洗錢=購買境外結構型商品*該結構型商品與公司業務需求不符*/境內外帳戶流通*境外帳戶對境內帳戶的多個匯款,明顯看出有人頭戶問題*/旅行支票交易*經常存入境外發行的旅行支票或是外幣匯票/OBU帳戶的餘額*帳戶已累積大量的餘額及經常匯出大額款項到國外特定帳戶***提供參考*因應方式為找熟悉銀行往來,提供相關資料供銀行了解公司不可能從事洗錢活動。
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